石榴云/新疆法治报记者 任洪 通讯员 张壕

　　“工作轻松，会用电脑、银行转账即可，日赚千元！”你是否在网上看到过类似信息？真有这等好事吗？近日，兵团第三师图木舒克垦区（城区）公安局民警抓获一“跑分”洗钱团伙。

　　用妻子账户“跑分”

　　2023年12月，河南省禹州市的吴某在网络社交平台看到“轻松日赚千元”的信息后，添加广告联系人李某为好友，详细了解情况。李某告诉吴某，他只需要使用自己提供的微信或支付宝收款二维码在网上收款，再根据指令将收到的款项转到指定银行账户，即可拿到转账金额1%的提成。

　　吴某“开工”后没多久，李某表示，用以转账的账户不够用了，得使用吴某的账户。因前期涉嫌违法，吴某名下的相关账户已被公安机关依法冻结。为了顺利完成“跑分”任务，利欲熏心的吴某将妻子陈某的微信和支付宝收款码提供给李某，收到款项后，他再通过陈某微信和支付宝绑定的银行卡转账。

　　直至今年3月，吴某在李某的指引下，利用陈某账户转移非法资金高达250余万元，获利2万余元。

　　3月21日，图木舒克垦区（城区）公安局锦绣街派出所接辖区群众钱某报警，称其被骗。民警了解得知，钱某轻信“客服”，为关闭所谓的“抖音直播会员”，一步步落入陷阱，共向对方提供的账户转账20余次，合计97万余元。

　　这类诈骗案件背后的涉案账户往往多达几十个甚至几百个，且犯罪团伙得手后会第一时间将钱款转移。为尽快挽损，图木舒克垦区（城区）公安局立即抽调精干警力成立专案组，对涉案账户资金链展开调查，发现钱阿姨被骗钱款中最近一笔资金流入陈某账户。

　　4月17日，图木舒克垦区（城区）公安局专案组民警在河南省禹州市公安机关的密切配合下找到陈某，随后查清账号的实际操控人为犯罪嫌疑人吴某。

　　经讯问，吴某主动交代违法事实，因其认错态度良好且主动坦白，配合调查，积极向被害人退赔，公安机关依法对其采取取保候审刑事强制措施。

　　“改名换姓”继续洗钱

　　7月1日，民警根据钱某被骗97万余元一案排查出的线索来到安徽省界首市，与当地公安机关协作，将正在出租屋内“工作”的犯罪嫌疑人王某擒获。

　　据王某供述，他于今年4月接触到“跑分”业务，在“上线”的帮助下，他使用支付宝账户转移非法资金19万余元，无卡取现7万余元，非法获利3000余元，其“上线”为河南省禹州市的顾某。

　　“怎么又是这个地方？”民警再次来到禹州市，在当地公安机关的配合下开展人员核查，发现王某口中的“顾某”其实就是被取保候审的吴某，他竟然还在从事违法犯罪活动！

　　7月4日，民警赶到吴某居住地，对其行踪轨迹进行摸排。得知吴某当天清晨驱车前往界首市，将于21时许返回，民警立即在其租住小区布控，顺利将其抓获。

　　经讯问，4月至7月期间，吴某使用微信、支付宝为犯罪团伙提供“跑分”、无卡取现，共计转移非法资金15万余元，无卡取现27万余元。

　　目前，案件正进一步深挖彻查中。

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