近期，察布查尔县辖区接连有多名群众因“办理中共中央扶贫资金”被骗并涉及参与电信诈骗，相关诈骗套路、诈骗手段如下：

　　1、不法分子利用某手、某音等社交平台，冒充国家公职人员发布虚假信息，称国家下放“中共中央扶贫资金”，引诱群众咨询（受骗群众多为50岁以上老年人）。

　　2、通过QQ、微信或其他社交聊天软件添加好友，或采取邮寄的方式向受害人发送虚假文件、身份证件，博取受害人信任的同时，要求受害人提供银行卡号、身份证号码等信息，承诺刷够足够流水，便可获取“百万扶贫资金”。

　　3、不法分子以“报销来回机票”“承担相关开销”的诱饵，诱导受害人前往国内其他省份办理“相关业务”；

　　4、以“保密需要”为借口，禁止受害人将办理“扶贫资金”—事告知他人。

　　5、一旦获取受害人银行卡或卡号，便迅速利用银行卡完成“走账”，或诱导受害人取现、转账。

　　6、完成走账、取现后，不法分子便拉黑受害人。受害人银行卡因涉案被冻结，被公安机关传唤。

　　案例一：

　　2024年9月7日，察布查尔县堆齐乡居民赵某在刷某手过程中，了解到一名自称中央扶贫办对接组的工作人员赵婷（化名），现在要给所有的困难老百姓发放150万元的扶贫资金，于是赵某联系自己妻子关某，邻居佟某、关某、宋某等人进行扶贫资金申请。赵某与赵婷对接后称该笔资金需要前往国内其他省份进行领取，赵婷称已为赵某等人申请了前往国内其他省份的机票及住宿吃饭的费用，9月11日赵某与关某等人从伊犁乘坐赵婷购买的航班飞往重庆，后乘车到达山西太原，次日，赵婷称新开卡需要做流水才可以领取到扶贫资金。9月13日，佟某使用自己的邮政储蓄银行卡帮助诈骗团伙流转资金13万元，赵某使用自己的邮政储蓄银行卡帮助诈骗团伙流转资金10万元，宋某使用自己的邮政储蓄银行卡帮助诈骗团伙流转资金14.2万元，关某使用自己的邮政储蓄银行卡帮助诈骗团伙流转资金37900元。事后，赵某等五人均因涉案被公安机关打击处理。

　　案例二：

　　2024年10月25日，察布查尔县坎乡居民巴某接收到一个快递，打开快递后，巴某发现是两个纸质版的“文书”，其中一个是印有“中华人民共和国财政部”“国务院扶贫开发领导小组”印章，标有“国家乡村振兴局印发”字样的《关于落实推进<乡村振兴补助资金>重点工作的部署通知》。按照《通知》上的操作流程，巴某通过微信扫码与所谓“工作人员”取得了联系，并按照对方要求上传了自己实名办理的银行卡号，随后，对方以刷流水满足发放贷款要求的名义，向巴某银行卡转账9000余元人民币，要求巴某将该笔资金转到指定银行卡内，巴某意识到不对劲，到反诈中心咨询方知自己险些被骗涉案。

　　预警提示：

　　一、凡有人通过网络发布“扶贫资金发放”的信息，一定是诈骗；

　　二、凡有人索要银行卡刷流水的，一定是诈骗；

　　三、以“报销机票、往返费用”，让您到异地办理业 务、取现的，一定是诈骗；

　　四、凡发现自己银行卡被冻结管控、网银业务突然无法使用的，一定要及时到银行和反诈中心咨询。

　　五、切记：莫好奇、心勿贪，心存侥幸风险大；被骗涉案代价高！

　　察布查尔县反诈中心

　　2024年11月4日